置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!
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提问:狮子金融集团不给出金非得说我违规 先污蔑我 然后我辩解完了成强行污蔑我了要懂汇温馨提示: 4月份开始我开...
提问:被假冒的GKFX捷凯金融骗了!!要懂汇温馨提示:26日被骗至今,连我自己都怀疑怎么可能会犯这种低级错误。一次又一次被骗。先是一个叫李雪的加我微信,推荐捷凯金融平台(事后一查才知道这是个假冒的平台)。入金后带着帐...
澳大利亚证券投资委员会 (ASIC) 已暂停 HLK Group Pty Ltd(HLK Group)的澳大利亚金融服务 (AFS) 牌照六个月,直至 2024 年 12 月 27 日。 AFS 牌照被暂停...
度小满金融正规合法吗?度小满是合法正规的信贷服务平台,值得信赖。资金周转就找度小满,最高可借款额度20万元,年化利率7.2%起。目前,度小满携手金融机构合作伙伴已累计服务超1000万小微企业主和个体工商户。未来三年...
马耳他金融服务管理局(MFSA)2023年上半年对15家未注册实体或克隆实体发出警告。截至2023年6月30日的六个月中,以下15家实体被添加进MFSA黑名单:1. Biteths Trading——未注册实体htt...
负责监管意大利金融市场的监管机构Nasionale per leSocietàe la Borsa(CONSOB)已下令封锁5个非法提供金融服务的网站。依据《增长法令》,也即2019年6月28日第58号法律第36条第...
建议新加坡投资者关注新加坡金融管理局(MAS)《投资者警告名单》的更新情况,避免与不受监管机构监督的交易商合作。 下列三家交易商在2023年8月被列入该名单,具体信息如下:DCFX Asia LLC网址:w...
韩国金融监督院(Financial Supervisory Service, 简称FSS)表示,过去六年里,银行和其他金融公司近170名员工总共挪用了约1,800亿韩元(1.2948亿美元),但追回的不到10%。20...
提问:EAL金融集团--Easylife Al是黑平台,欺诈用户要懂汇温馨提示: 经人(QQ2627080997)介绍,开通eal平台进行外汇交易。本人9月5日入金3.1万RMB,账户607001,在不知道...
印度金融情报机构(FIU)对全球最大的加密货币交易所币安处以 1.882 亿卢比(225 万美元)的罚款,原因是其在该国的运营违反了当地的反洗钱法规。币安重返印度币安是印度运营的九家外国加密货币交易所之一,去年 12...
意大利国家公司和证券交易所委员会(CONSOB)已下令封锁六个非法提供金融服务的新网站的访问。在发布命令时,该机构行使了“Decreto crescita”(“增长法令”;2019 年 6 月 28 日第 58 号法...
后记:在我们报道之后,有很多的受骗上当者打电话过来,或者QQ咨询。许多人目前还是将信将疑,我们毫不感到诧异。贪婪蒙住了眼睛,腐蚀了心灵。其中我们接到这样一个东北口音的辽宁本溪的电话:13390357969。...
日前,“聚宝金融被指涉嫌诈骗百亿,深圳办公地已人去楼空”的新闻在金融界引起一片哗然,聚宝金融集团(英文简称:GSM)——这家号称来自海外、拥有雄厚实力的货币投资机构真的从人间蒸发了吗?早在该公司成立之初,就有不少网友...
近日,在访问交易论坛(http://www.y2.cn/)时,意外发现一个虚假交易平台陈列在该论坛右上方的广告位,此虚假交易平台正是里德金融REED,其网址为:http://www.reedg.com。下面呈上里德金...
ACN平台涉嫌诈骗,民警出动调查自2016年开始,徐某凯等人利用虚假的ACN平台,使用假QQ资料,骗取客户在ACN平台上投资做交易,并设法让客户亏损,从中提取每笔30美金交易手续费。通过调查,民警发现该ACN平台是一...
根据国家互联网金融分析技术平台的监测数据,我国累计违规平台已经超过3200家,仍有违规平台1800余家在活动。没有备案的是83家,金融数据在境外的有816家,进行诱导性宣传的有668家,收益率过高的有66家,违规开展...
IGOFX又走瑞士API、EUROFX金融传销老套路近期接到了大量关于“IGOFX”的咨询,最早的是去年的5月份。历史总是惊人的相似,不禁让我联想到了一路跟踪曝光卷款12亿美元的API和上亿资金的EUROFX,还有之...
最近,连续有汇友在曝光F AND A GLOBAL(富艾金融)平台不给客户出金,客服失联,所有联系方式如客服电话44 02088341021成了空号、QQ号、邮件[email protected]联系不回复。曝光发布后,陆...
上海市金融办负责人今天介绍扩大金融业对外开放先行先试情况:根据市委市政府要求,对照中国人民银行易纲行长宣布的金融业对外开放措施,上海形成了进一步扩大对外开放先行先试的举措。同时,会同在沪金融管理部门,在统筹行业类别、...
5月,维权中心共收到咨询305份,其中,除少数是关于合规平台的询问外,近96%的都是关于黑平台。而这96%中,还包括众多的重复咨询,而黑平台达到近200家。其中,有部分是一两年前的老“黑”平台,居然出现大量近几个月新...