ECMarkets是一家總部位於英國倫敦的國際金融公司，為交易者提供在線金融交易服務。該平台成立於2012年，提供包括外匯、貴金屬、差價合約(CFDs)、大宗商品、股指期貨和全球證券等多種交易產品可以說是許多業內老匯友耳熟能詳的經紀商。
但是就在昨天，神探收到了“ECMarkets平台詐騙案”立案投資人的曝光。
【起訴書】
【刑事判決書】
結合這2份投資人提供的【上海浦東新區人民檢察院公開的起訴書和刑事判決書】中詳細寫明了“安透商務諮詢(上海)有限公司註冊成立，經營範圍包括商務信息諮詢(金融信息除外)等，2019年4月起，安透公司總經理姜某(另案處理)夥同被
告人展某及宋某、沈某、陳某1(均另案處理)等人，在未經國家主管部門批准的情況下，通過在互聯網上發布廣告、電話、展會推介等方式，為境外ECMARKETS平台招攬客戶、發展代理商，組織境內投資人參與該平台外匯、貴金屬、股指、原油等保證金交易，從中獲取佣金。”
2019年9月至2020年6月，共463個註冊賬戶，入金金額共計人民幣13,471.339,48元，客戶通過該公司境外平台進行外匯保證金交易，交易量18,995.29餘手，2020年6月30日，被告人展某某被公安人員抓獲，在提起公訴前如實供述了為境外ECMARKETS平台招攬客戶獲取佣金的犯罪事實。
我國對於外彙和金融管控十分嚴格，國家金融監督管理局規定：“未取得相應金融業務資質的市場經營主體，不得開展與該金融業務相關的營銷宣傳活動。不得建規向金融消費者發送金融營銷信息。不得開展法律法規和金融管理部門認定的其他違法違規金融營銷宣傳活動等。”
投資人實名舉報，且提供西安長安區人民法院民事裁定書，證明ECmareks以同樣的非法運營方式捲土從來，再次進入大陸市場吸金，且多人遭到詐騙！
受騙投資人代表陳訴：
2024年年初我們給ECmareks平台投資4,072,125美金。被平台坑掉1,072,633USD。並且多次與平台負責人石磊先生溝通，談話中石磊先生也承認與我們做了對賭事實，並且明細了賬目以及細節且保存完整。我方已經將ECmarkets起訴於人民法院，近日法院以涉嫌非法經營罪裁定，正式移交長安分局經偵辦理，並予以立案處理。
投資人證實，入金渠道確實為ECmareks平台，也是看ECmareks具英國、澳大利亞等多重大國監管，10年券商實力可見一斑。在投資人看來，明明有如此之多的優勢，國人入金ECmareks的平台為何會”莫名其妙”被坑掉上百萬美金呢？
ECmareks官網：https://www.ecmarkets.live/zh-CN
在ECmareks的官網語言欄是有簡體中文選項的，這就表示ECmareks是默認中國大陸同屬金融產品的營銷範圍，國人也是ECmareks的服務客戶人群之一，但是在市場展示的可交易金融產品包含加密貨幣選項。
我國央行早就宣布所有涉及加密貨幣的金融交易均屬非法。
且與數字貨幣相關的業務是非法金融活動，犯罪嫌疑人將受到刑事調查。就是說中國不僅禁止數字貨幣交易，還禁止出售數字資產和加密衍生品交易。
ECmareks作為宣稱經營10年以上經紀商，不可能不清楚客戶所在國家頒布的禁令和政策，顯然是默認國人在ECmareks平台可以進行違法交易。
ECmareks在官網展示的交易槓桿可高達1：500，顯然是無視了全球監管機構的規定。
澳大利亞ASIC的產品干預令中嚴格規定：平台向零售客戶客戶提供的差價合約槓桿限制最大比率不得超過1：30。對於新手投資人而言1：500的槓桿堪稱“死亡鐮刀”市場風險大，稍有不慎就能被快速收割！
如此公然違反監管機構規定，我們就可以斷定，ECmareks展示出的澳大利亞ASIC的監管牌照只是展示給投資人的“花瓶”，並未使用該牌照監管和投資人的真實交易！
神探查看了ECmareks官網提供的風險披露文件的協議詳情，ECmareks表示塞舌爾實體【ECMarketslimited】的政策是向我們的所有客戶提供交易保證金產品(如差價合約(CFD)）。
位於塞舌爾的實體【ECMarketslimited】即為交易協議公司。也就是說，投資人的交易賬戶將會開設在塞舌爾與實體【ECMarketslimited】發生真實交易。ECmareks的交易軟件有兩個，MT4和自研平台ECMarketsTrading。
自研交易平台就不必多說了，自研交易平台的開發商即為平臺本身，交易透明度極低，開發商可修改後台數據，安全係數也極低！常年被大眾認可的MT4作為第三方老平台公平、穩定、受監管，為什麼開發自研平台讓投資人入金呢？
其本質就是為了自劃地盤，規避監管。
ECmareks在MT4上真實發生交易的live從01-07均為塞舌爾實體【ECMarketslimited】。
經過調查，雖然ECmareks在官網的各平台展示出了多重大國監管的牌照，但是在MT4平台真實用於交易的只有塞舌爾實體【ECMarketslimited】。
塞舌爾是著名“離岸監管”金融機構，離岸監管的寬鬆環境，雖為金融創新提供了一定空間，但也可能成為某些非標准或高風險金融機構的避風港！由於塞舌爾的監管制度相對簡單，信息透明度可能不足，法律體係與投資者所在國的法律體系存在差異，即使違規被查，處罰力度也不高。
離岸監管意味著塞舌爾本身為偏遠島國，“離岸”監管力度將更為薄弱！遙遠的島國監管，根本無法比擬大國的完全監管的含金量！ECMarkets明明有多張大國牌照，為什麼卻依舊選擇島國監管，讓國人投資人的資金流向島國呢？
有20年國人投資人遭到非法運營詐騙百萬為前，ECMarkets藉由異名皮包公司在國內非法運營，竟有捲土重來之勢！如果您有遇到相同情況，歡迎曝光聯繫神探！投資有風險！入金需謹慎！為您的資金保駕護航！
神探召集令!！
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