针对德兴汇Samtrade FX的调查始于2021年12月28日。目前，德兴汇Samtrade FX正在接受新加坡当局的调查，该公司以暂停所有运营实体及海内外业务。
根据公司声明，此次暂停的业务包括但不限于账户开立、账户变更、结算、支付、开仓和平仓。
新加坡警方1月3日公示指出，德兴汇（Samtrade FX）三名涉案男子因涉嫌违法进行资金管理业务被捕，商业事务局（CAD）及金管局正进一步调查中。联合调查正在调查母公司Samtrade FX Limited及两个新加坡实体 Samtrade FX LLP和Samtrade FX (SG) Pte Ltd。
新加坡当局表示，德兴汇Samtrade FX未在新加坡获得监管牌照，而是使用海外牌照运营，因此当局怀疑该平台存在不正常的交易活动。
此外，官方公告告诫新加坡投资者不要在不受监管的平台上交易，并要求投资在先在公告监管数据库中核实交易商的牌照。
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