从2018年开始,就陆续有网友前来咨询HDI与AGE平台是否为合规平台。而我们经过查询,发现两个平台所宣称的监管在对应监管机构根本搜索不到,断定他们都是不合规平台,并提醒投资者远离。
到了2019年,有多名网友反馈在HDI交易无法出金。又一次查询后,发现该平台网址无法打开,已经跑路。再次提醒投资者到当地经侦大队报案,追回资金。
HDI、AGE平台到底合不合规?
近日,深圳市福田区检察院对一宗特大跨国电信网络诈骗案的审理,再次验证了FX110调查结果的可靠性与权威性。
根据调查审理,HDI、AGE平台是刘某某等人自行非法搭建的虚假境外交易平台之一。从2015年开始,刘某某等人在广州成立公司,设立三处办公地点,主要负责收集国内诈骗对象信息;他们还在马来西亚成立了海外事业部,用于接收诈骗信息并开展后续虚假平台交易操作。
这些虚假平台并没有对接任何真实交易市场,客户在平台开户入金之后,资金都被转到了刘某某诈骗集团控制的多个银行账户上,而客户看到的账户资金只是诈骗集团在平台后台输入的数字罢了。
诈骗集团主要作案手法是通过添加对股票感兴趣的客户为微信好友,进一步拉进微信群;在群里宣传“讲师”的荐股直播课;在课堂推荐他们的虚假平台;通过水军在群里吹捧,诱导客户到平台开户。其内部分工明确,有“讲师”或者业务员指导客户交易,并诱导频繁交易,高买低卖;涉案微信群里数十名成员中仅有一位真实投资人,一切只为帮助客户亏损服务。一旦客户亏损后怀疑平台诈骗,诈骗集团内的“风控部门”就会以退款给与补偿等方式安抚客户。
经核实,该诈骗集团的受害人共计500余人,入金1600余万美金,折合人民币超过1亿元。
本案共计逮捕了54名犯罪嫌疑人。本次福田区人民检察院一审审理了47名诈骗罪从犯,分别判处七年两个月至三年不等的有期徒刑。另外几名主犯已经交由深圳市人民检察院审查起诉。
FX110提醒:
像HDI、AGE等平台一样,预警其是黑平台后,被公安机关查实端掉的黑平台比比皆是。如果你对香港或者国外监管的交易平台不甚了解,请务必在入金之前到提交咨询,我们免费为你查平台。
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