加拿大曼尼托巴证券委员会表示，该省一名农村男子在一项离岸货币交易计划中损失逾55万美元，该交易计划涉及两家公司——International Derivatives Group和Valiant Markets。该机构表示，追回受害人资金的可能性很小。
案件经过：
这起骗局始于2018年8月，当时一名公司代表致电受害人，承诺如果他投资这家公司，他将获得高回报。
在2018年8月至2019年2月期间，受害人通过信用卡和电汇向诈骗人汇了50多万美元。一开始，他在黄金和比特币上投资了7,000美元。到2019年圣诞节，他又投入了93,000美元，后来被迫再投资140,000美元。
在此期间，指派的董事总经理（化名Michael Porter）告诉受害人，他的投资是盈利的。这位不愿透露姓名的受害人是一名50岁出头的曼尼托巴商人，他表示：“Porter明确告诉我，只有我盈利了，他才能得到报酬。他说可以把投资资金翻倍，这似乎是笔不错的投资。”
几周后，受害人又投资了数千美元，然后被允许出金35,000美元（所谓的“投资回报”）。于是，受害人没有了担忧，并追投了数千美元。虚假的账户对账单诱使他深信自己的投资正取得回报。最后，受害人将自己的全部身家——350,000美元全部汇给了诈骗公司。
这是诈骗经纪商常用的套路，受害人投入了大量资金之后，可以进行小额出金，但无法进行大额出金。这正是本案加拿大农村居民身上发生的事，因为他的“客户经理”声称由于COVID大流行，导致情况较为复杂，所以无法从账户中提取更多的资金。
曼尼托巴证券委员会提醒其他投资者不要上当受骗，并补充道，这类诈骗公司通常注册在外国的空壳公司名下。
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