近日，南京警方成功捣毁一起金融团伙诈骗案。有媒体详细报道了投资者在“金边国际”和“市商国际”平台分别被骗110多万及60余万的过程，以及从何先生报案到南京警方侦破案件的整个过程。
女侠注意到，该案涉及的“金边国际”平台今年年初已有曝光。而“市商国际”平台则早已被列为虚假交易商。
被骗170多万后报警 警方收网抓获14名诈骗嫌疑人
据媒体报道，2018年11月，南京市江宁区的何先生（化姓）在 “金边国际”投资平台投了110余万元，按照“严根成大师”的指点一个多月竟然全部亏空了。
之后何先生加入了一个所谓的“金边国际”受害人QQ群，通过群友的介绍又到“市商国际”平台投资了60余万元。不过这次，大师让买涨他买跌，大师让买跌他买涨，一番“逆操作”之下竟然赚了1万多美金。
然而就在他想出金之时，却被平台强行“爆仓”。
2019年1月16日，意识到自己被骗的何先生赶紧向市公安局江宁分局百家湖派出所报警。
接到何先生的报警后，市公安局刑侦局会同江宁分局抽调精干力量成立专案组对案件展开攻坚。经过3个月的侦查分析，办案民警初步确定了以林某、李某某、温某等为首的专业诈骗团伙。3月25日在湖北随州和广东深圳开展统一收网抓捕行动，一举抓获犯罪嫌疑人14人，缴获涉案房产一套、名牌轿车一辆、用于作案的笔记本电脑、手机等物品数十部。
FX110早前已有曝光
事实上，关于“金边平台”及其下面的所谓“严根成老师”，在今年1月8日，已有汇友在FX110维权中心进行了投诉。
该投诉汇友甚至还遭到了“金边平台”方面的死亡威胁！
看到汇友投诉后，很快以《以“一带一路”名义诈骗还发死亡威胁，这个黑代理太嚣张！》为题对该平台的猖狂行为进行了曝光。
而与“金边国际”平台一丘之貉的“市商国际”平台则早已被于2018年12月28日列为虚假交易商。
汇聊监管查查询结果
揭秘“金边国际”平台的行骗套路及背后利益链
经南京警方审讯，林某、李某某、温某等人对诈骗行为供认不讳。据调查，林某和李某某为夫妻二人，温某为该团伙成员。老板林某负责管理手机、微信号码和QQ号码的正常使用，李某某负责员工考勤和培训，并提供“话术”剧本供员工演练，其最终目的就是到各股票投资群里加人，加人成功后便冒充投资老师跟对方聊天，时机成熟后将其引到所谓的投资平台去。
那么，林某等人又是怎样获取何先生的信息，并又在“市商国际”实施二次诈骗的呢？
据林某交代，2018年11月前后，温某的姐姐将何某作为“优质客户资源”介绍给林某，要求骗成功后提成10%，并指定该客户由她的亲弟弟温某来跟进。“何某此前被温某姐姐所在的团伙已经骗过一次，觉得他钱多好骗属于‘优质客户资源’”。此后温某一人分饰“TINA”和“天境云生”两名角色，以“市商国际”平台手续费低、容易盈利为由，诱骗何先生在“市商国际”平台的客户端“MT4”先后投资60多万元。由于何先生未听从投资老师建议操作造成盈利，林某和其上家周某不甘心赔钱，决定不顾脸面强行将其账户“爆仓”。
那么，金边国际，到底是一个什么样的平台呢？
南京警方侦查发现：不仅投资老师是假的，其实所谓的投资平台也是假的。事实上，“金边国际”和“市商国际”都是由居住在东南亚某国的周某等人研发包装维护的虚假理财网站，一旦受害人的资金转入骗子腰包或者每隔一段时间就会关闭交易平台，启用下一个换汤不换药的平台。
据调查，林某等人只是周某的下线之一，林某等人负责将人骗到平台上去，周某负责将客户的钱洗净，然后双方分钱，“一般周某会将75%分配给林某，而林某则将10%-15%分配给具体业务员。”
目前，林某、李某某、温某等人已被检察院批准逮捕，案件仍在进一步办理中。
女侠提醒广大投资者，目前，货币行业的欺诈案件十分普遍，许多骗局、套路，令投资者防不胜防！投资交易前，一定要保持理性，谨慎投资，万一不慎被骗，应尽快收集齐相关证据到当地的经济侦查大队报案！
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