日前，美国加重了打击欺诈性加密货币业务的力度，加密货币交易所AirBit Club背后的策划者之一被判处12年监禁。巴勃罗·雷纳托·罗德里格斯 (Pablo Renato Rodriguez) 与他的同谋经营着一个全球加密货币庞氏骗局，引诱个人投资一家虚假的加密货币交易和采矿公司，通过复杂的渠道对收益进行洗钱。
Rodriguez和Gutemberg Dos Santos 以及其他共同被告于2015年创立了AirBit Club。他们向投资者承诺通过俱乐部会员资格保证利润，并将其营销为加密货币行业的多层次企业。然而，创始人从事的是复杂的洗钱活动，而不是真正的投资，将获得的资金用于购买汽车和珠宝等个人奢侈品。
该计划不仅限于美国，同谋者走遍全球， 托管吸引更多受害者的活动。投资者可以访问一个错误地显示累积利润的在线门户网站。当投资者试图提取资金时，他们会遇到延迟、隐藏费用或完全拒绝提取的情况。
美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams)评论道：“罗德里格斯共同创立并领导了一个价值数百万美元的国际传销计划，该计划以虚假承诺骗取大多数缺乏经验的投资者，称他们的资金将投资于加密货币交易和挖矿。”
威廉姆斯强调，罗德里格斯没有代表投资者进行投资，而是利用比特币、律师信托账户以及国际幌子公司和空壳公司，将受害者的资金隐藏在复杂的洗钱计划中。他用受害者的钱来中饱私囊。
在创立AirBit Club之前，罗德里格斯和多斯桑托斯曾因另一项传销被美国证券交易委员会(SEC)起诉，并支付了170万美元的罚款。该案还涉及帮助隐瞒欺诈活动的律师斯科特·休斯(Scott Hughes)。
AirBit Club的活动在三年多前（即2020年8月）首次引起关注，当时美国当局最初提出了与运营所谓的金融金字塔有关的指控。尽管此案拖了好几个月，但最终成功将诈骗分子绳之以法，制止了他们的非法活动。
罗德里格斯被责令没收6500万美元并放弃各种资产，包括比特币钱包和房地产。他的同案被告已认罪，最高可能判处20至30年监禁。他们的判决定于2023年10月上旬进行。
据美国司法部称，此案对加密货币领域的潜在投资者来说是一个警示，凸显了欺诈计划的风险。
