印度奥里萨邦犯罪部门的经济犯罪部门(EOW)正在调查一家名为Solar Techno Alliance (STA) Token的公司。据悉,该公司是一个价值100亿卢比的泛印度加密货币骗局背后的组织者。警方已经以涉嫌欺诈罪逮捕该公司的投资顾问和财务顾问。
EOW确认被告为Ratnakar Palai (以下音译为“帕莱”,45岁),他在卡纳塔克大学完成了信息技术(IT)硕士学位。
“”帕莱住在布巴内斯瓦尔的富人区贾亚德夫维哈尔地区,他是古尔特吉·辛格·西杜(下文简称“西杜”)和尼罗德·达斯(下文简称“达斯”)的亲密助手,而这两人也已于8月7日被捕。
帕莱之前一直经营着一个YouTube频道,他在该频道自称是投资大师,宣扬STA Token的非法商业运作。最近在西杜和达斯(STA Token公司的两位最高负责人)被捕后,帕莱关闭了他的YouTube频道和其他社交媒体账号。
EOW监察长JN Pankaj表示,他吸引了奥里萨邦和贾坎德邦的大量投资者投资STA Token。警方表示,帕莱是STA Token的重要上线成员,其下级成员数量庞大(在传销或传销中被称为下线成员)。STA Token公司在社交媒体上吸引人们投资加密货币,并鼓励他们招募更多投资者。为了建立网络,STA Token公司有会员激励措施,会员的利息和奖金规模取决于他们带来的投资者数量。
"帕莱在骗局中距离西杜和达斯非常近。他自称是一位国际演讲家、企业家和投资大师,他还是奥里萨邦STA Token的宣传负责人和社交媒体舆论领袖。"监察长JN Pankaj说。
几天前, EOW发现一名荷兰公民也参与了这起骗局。