近日,大马国际人道主义组织(MHO)揭露一起运作长达6年的外汇投资骗局,涉及骗取金额高达1亿令吉。
据了解,该外汇投资骗局活跃于2016年至2022年,目前正式报案的受害者人数约400人,受害者损失金额从1万令吉到10万令吉不等,部分受害者甚至损失高达100万令吉。MHO认为骗局的幕后主使共有3人,包括来自印尼的主谋、负责招揽受害者的大马同伙及一名自称外汇交易专家的俄罗斯同伙。
MHO表示,该外汇投资骗局利用多家公司行骗。受害者们被告知这是一项合法的外汇交易的投资,并由一位“专家”负责营运,他们无需自己操作,被承诺每月可获得2.5%至3.5%不等的高额回报。
受害者李先生(32岁)说,他于2016年在朋友介绍下认识一家提供外汇投资计划的公司,投资后每月可得2%回酬,若有招揽其他投资者加入,还能额外获得丰厚奖励。之后自称是中介的外籍男子联系了他,声称负责处理投资者与公司之间的金钱交易事务,他投资后,起初每月获得回酬,因此以为该公司的投资计划是合法。
“我较后招揽其他家庭成员和朋友一起投资,他们全都获得回酬;不过在2022年,我们便没有获取回酬,公司给出诸多理由,包括指是银行方的问题。”他透露,直到某日,该外籍中介误发一则信息到群组,内容指将投资者的资金与两名合伙人分配,这证明投资者的资金没有被用于投资,而是被该3人分摊了!这之后李先生要求公司退还其投资款项,但公司却拒绝,于是李先生选择了报案。
另一名受害者Ethan(32岁)指称,他听信友人介绍,以为该公司很稳定,在亚洲地区有众多投资者,因此他和家庭成员于2017年加入该公司的投资计划。起初有获得酬劳,但于2022年开始没有关于回酬的消息,苦等1年仍没下文后报案,令他和家人损失逾100万令吉。